证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-056
浙江中国小商品城集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年9月3日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2025年9月8日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2025-057）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于设立全球数贸中心酒店分公司的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于设立全球数贸中心酒店分公司的公告》（公告编号：临2025-058）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）董事会决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-057
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。吴刚先生简历详见附件。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
吴刚，男，1981年6月出生，汉族，中共党员，本科学历
2020.09-2021.01 任义乌市公安局办公室主任、二级警长
2021.01-2023.12 任义乌市公安局办公室主任、一级警长
2023.12-2024.07 任义乌市公安局党委委员、办公室主任、一级警长
2024.07-2025.08 任义乌市公安局党委委员、办公室主任、四级高级警长
2025.08-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员
吴刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-058
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于设立全球数贸中心酒店分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于设立全球数贸中心酒店分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
一、设立分公司的基本情况
（一）分公司名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司全球数贸中心酒店分公司（暂定名）
（二）分公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）
（三）分公司负责人：以当地市场监督管理部门登记为准
（四）分公司地址：以当地市场监督管理部门登记为准
（五）经营范围：一般项目：酒店管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；健身休闲活动；洗染服务；日用品销售；居民日常生活服务；停车场服务；日用杂品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；玩具销售；化妆品零售；针纺织品销售。许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；汽车租赁服务（不含客运服务）；棋牌（具体以市场监管局批准为准）。
二、设立分公司的目的
本次设立分公司，将进一步统筹公司酒店资源，提升全球数贸中心配套服务能力和运营效率，实现酒店与市场、写字楼的互动运营，增强公司酒店品牌影响力。
三、设立分公司对公司的影响及存在的风险
公司主动适应贸易新模式新业态发展趋势，加快推进以数字化为核心的新一代市场全球数贸中心的建设。作为全球数贸中心贸易生态圈的关键组成部分，超高层酒店和公寓板块将为其生态链条的完善提供有力支撑。由本次设立的全球数贸中心酒店分公司全面负责超高层酒店、公寓板块的筹开与运营，将最大限度统筹公司酒店板块资源，借助全球数贸中心的虹吸效应，进一步拉动酒店与市场、写字楼的互动连接。
本次设立分公司，符合公司经营发展需要，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
