证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-066
杭州海兴电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.03、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.05、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.07、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.09、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括委托代理人出席股东大会会议的股东）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年11月14日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-067
杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年11月13日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月7日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意选举董事长周良璋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会成员包含一名职工代表董事。因公司治理结构调整，公司董事王素霞女士于2025年11月13日申请辞去公司第五届董事会非独立董事与审计委员会委员职务。经公司于同日召开的职工代表大会决定，选举王素霞女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意选举胡国柳先生、张文亮先生、王素霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中胡国柳先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由会计专业独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
同意公司代表与科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”）共同组建的联合体开具总金额不超过322,138,125西非法郎（约为人民币404万元）的相关保函，保函类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。公司为上述保函业务提供连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日起至项目结束。同时，科润智控将依据合同约定，向公司出具相应金额的保函。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年11月14日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-068
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于董事调整暨选举职工代表董事
及审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到王素霞女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王素霞女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事与审计委员会委员职务。
公司于2025年11月13日召开职工代表大会选举王素霞女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》，同意选举职工代表董事王素霞女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
（二）离任对公司的影响
因公司内部治理结构调整，王素霞女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事与审计委员会委员职务，辞任后王素霞女士在公司继续担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
上述离任为优化公司内部治理结构，将对公司运营发展产生积极的影响。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年11月13日召开职工代表大会，同意选举王素霞女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，王素霞女士与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王素霞女士符合相关法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
三、选举审计委员会委员的情况
公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》，同意选举职工代表董事王素霞女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第五届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡国柳先生、张文亮先生、王素霞女士，其中胡国柳先生为召集人。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年11月14日
王素霞，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党员。2005年加入公司，现任公司财务中心财经部总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-069
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司拟与科润智控共同组建联合体参与非洲配电变压器采购项目的公开招标，为满足业务开展需要，公司拟代表联合体开具总金额不超过322,138,125西非法郎（约为人民币404万元）的相关保函，保函类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。公司为上述保函业务提供连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日起至项目结束。同时，科润智控将依据合同约定，向公司出具相应金额的保函。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。公司本次对外提供担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保事项的被担保人为公司与科润智控共同组建的联合体，除公司外联合体成员的基本情况如下：
（一）基本情况
（二）与被担保人的关联关系
科润智控与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟以联合体的形式办理银行投标保函，投标保函金额为11,103,368西非法郎（约为人民币14万元），如中标后，会涉及预付款保函、履约保函等的开具，公司为上述保函业务提供总金额不超过322,138,125西非法郎（约为人民币404万元）的连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日起至项目结束。同时，科润智控将依据合同约定，向公司出具相应金额的保函。
目前，上述相关保函尚未开具，本次担保事项最终的内容以实际开具保函为准。本次公司拟开具相关保函系为满足联合体投标项目需要，联合体最终是否中标存在不确定性，若联合体最终未中标，则公司无需履行相关担保责任。公司将根据担保事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
本次公司代表联合体出具保函，是基于与科润智控签署的《战略合作协议》框架，支持双方变压器业务合作的顺利推进，符合公司的业务发展需求与长远战略规划。科润智控将依据合同约定，向公司出具相应金额的保函，有效控制担保风险。科润智控资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。本次代表联合体出具相关保函系满足业务开展需要，公司对被担保人的资信及偿债能力有充分了解，风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，担保总额为9,958.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为1.40%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会
2025年11月14日
