证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-096
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二十次会议、于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并取消监事会的议案》。具体修订内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并取消监事会的公告》（公告编号：2025-074）。
截至本公告日，公司已完成本次变更注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下：
统一代码：91310000745611834X
名称：环旭电子股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：陈昌益
注册资本：人民币219639.3270万
成立日期：2003年01月2日
住所：上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号
经营范围：提供电子产品设计制造服务（DMS），设计、生产、加工新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件，移动通信产品及模块、零配件，维修以上产品，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务；电子产品、通讯产品及相关零配件的批发和进出口，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年11月14日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-097
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于“环旭转债”转股价格调整
暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因公司股票期权行权达到转股价格调整标准，本公司的相关证券停复牌情况如下：
调整前转股价格：18.59元/股
调整后转股价格：18.58元/股
本次转股价格调整实施日期：2025年11月17日
“环旭转债”2025年11月14日停止转股，2025年11月17日起恢复转股
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时间为2021年3月4日至2027年3月3日，转股期的起止时间为2021年12月10日至2027年3月3日，初始转股价格为20.25元/股。
“环旭转债”的转股价格的历次调整过程情况如下：
单位：元/股
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
公司2015年股票期权激励计划共四个行权期，四期已全部进入行权期，有效期至2025年11月24日止，行权价格为15.54元/股，采用自主行权方式进行；2023年股权激励计划第一个行权期行权起止日期为2024年10月13日至2025年10月12日，行权价格为14.04元/股，采用自主行权方式进行。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自2025年8月29日至2025年11月12日，公司股票期权自主行权且完成股份登记合计6,123,032股，因此总股本因行权增加共计6,123,032股。
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整；当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。
因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、本次转股价格调整的情况
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，2025年8月29日至2025年11月12日公司股票期权行权适用上述增发新股或配股的调整公式P1＝（P0+A×k）/（1+k）。
其中：
P0=18.59元/股
A=行权价格
K=当日行权股数/前一日总股本
综上，根据自主行权逐日数据计算，调整后“环旭转债”的转股价格为18.58元/股。
三、本次转股价格调整的结果
根据上述调整情况，“环旭转债”的转股价格由18.59元/股调整为18.58元/股，调整后的转股价格将于2025年11月17日开始生效。“环旭转债”2025年11月14日停止转股，2025年11月17日起恢复转股。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年11月14日
